El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto al Subsecretario de la cartera, Francisco Moreno,
recibieron al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que evaluará a Chile -2019 y 2020- en temas de prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Se trata de un análisis del cumplimiento e implementación de las 40 Recomendaciones (40R) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relacionadas con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con esta cita se dio inicio formal al proceso de evaluación del país, la que culminará en julio de 2020 cuando el pleno de representantes del Gafilat entregue el informe.
Cabe mencionar que este puede contener recomendaciones para superar eventuales deficiencias detectadas o para seguir reduciendo nuestras amenazas y vulnerabilidades respecto del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El subsecretario de Hacienda destacó que tras la última evaluación de Chile -el año 2010- el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera lanzó en 2013 una Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, plan de acción que desarrollaron 20 instituciones públicas, las que están en la segunda fase con miras al 2020.
“Esperamos que esta nueva evaluación pueda generar valiosas recomendaciones que nos permitan seguir fortaleciendo nuestro sistema financiero y mantener los bajos niveles de corrupción. Le deseamos el mejor de los éxitos a la delegación de Gafilat en su visita por Chile”, señaló el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
CH / Aton Chile