Este martes fue detenido un sujeto identificado como un ejecutivo de un banco que estaría supuestamente vinculado a una célula del Tren de Aragua, esto en el marco de un megaoperativo de la PDI para desbaratar una red de lavado de dineros y otros negocios ilegales.
Se trata de José Pérez Asencio, hombre de nacionalidad venezolana que fue detenido luego de que la PDI ingresara a una sucursal del Banco Santander ubicada en el centro de Santiago.
En dicho lugar se habrían registrado movimientos bancarios ligados a la organización criminal, concretamente, el envío de dinero hacia Colombia.
Desde Banco Santander emitieron un comunicado y señalaron que “respecto de un procedimiento realizado hoy por funcionarios de la PDI en una de nuestras sucursales, informamos que Banco Santander ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente”.
“El Banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable”, afirman.
“Por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias en curso, no realizaremos comentarios adicionales sobre aspectos específicos de la investigación. Reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos”, cerraron.
La investigación de la PDI revela que el sujeto tenía un rol clave en la célula del Tren de Aragua, el cual buscaba mover las distintas ganancias de los negocios ilícitos que cometían, facilitando el traspaso de dinero hacia el exterior del país.
De momento, continúan las diligencias del caso para reunir nuevos antecedentes y lograr nuevas detenciones.
