Este viernes el Banco Santander presentó una denuncia al Ministerio Público tras revelarse el caso de la “mafia china” conocida como el “clan Chen”, que realizó estafas por más de $210 millones de dólares.
Estas conductas ilegales se habrían producido a través de transferencias que habrían sido permitidas, presuntamente, por ejecutivos de Santander.
“Ante los hechos recientemente conocidos por la opinión pública, informamos que Banco Santander tomó conocimiento de este asunto tras identificar transacciones potencialmente sospechosas, tanto a través de sus propios controles como en colaboración con entidades extranjeras”, declara el Banco.
“A raíz de esto, con fecha 10 de julio de 2025, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público -que dio origen a la investigación- con el fin de facilitar las indagatorias y diligencias probatorias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, y con ello, se puedan aplicar las sanciones contempladas por la ley a todos quienes resulten responsables”, señalan.
“El Banco ha colaborado muy activamente en la investigación que ha permitido llegar a la detención de varias personas. Dado que esto sigue siendo objeto de una investigación en curso, lamentamos no poder realizar más comentarios ni entregar mayores detalles a la opinión pública, por el momento” agregaron.
