La Fiscalía General de Paraguay formuló imputaciones contra el expresidente Santiago Peña y el banquero Carlos Dagoberto Carvallo por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la entrega de recursos públicos y previsionales a Ueno Bank.
En ese sentido, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de ambos y pidió medidas para resguardar sus patrimonios.
Al expresidente Peña se le atribuye la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. En tanto, Carvallo fue imputado por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, todos en calidad de autor.
La investigación apunta a depósitos de fondos públicos
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, entre 2023 y 2026 Ueno Bank habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales. Paralelamente, la institución financiera habría realizado operaciones crediticias con empresas relacionadas con su grupo económico que presentarían presuntas irregularidades.
En el caso de Santiago Peña, la Fiscalía investiga su eventual intervención en decisiones vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en la entidad bancaria durante su ejercicio como presidente de Paraguay.
Dentro de los antecedentes recopilados figuran su participación accionaria en Ueno Holding S.A.E.C.A., operaciones posteriores relacionadas con esos títulos y reuniones con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), en el contexto de decisiones sobre inversiones en instrumentos financieros emitidos por el banco.
Expresidente del Banco Central también fue imputado
Respecto de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), la investigación se concentra en su actuación en procesos de autorización, regulación y supervisión de Ueno Bank.
También se examina su anterior vínculo con Financiera Ueno y distintas observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y antecedentes patrimoniales de la entidad.
Fiscalía solicitó prisión preventiva y medidas patrimoniales
Junto con pedir la prisión preventiva de ambos imputados, el Ministerio Público solicitó la inhibición general de enajenar y gravar bienes.
Asimismo, instruyó diligencias para identificar cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros. La investigación patrimonial también contempla la localización de inmuebles, vehículos, participaciones societarias y otros derechos registrados a nombre de los involucrados.
