La Comisión de Seguridad del Senado aprobó un artículo crucial que permitirá levantar el secreto bancario, otorgando nuevas facultades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El avance lo anunció el presidente de la comisión, senador Iván Flores, quien afirmó que la medida facilitará el combate al crimen organizado al mejorar la trazabilidad del dinero ilícito.
Asimismo, el parlamentario detalló que “este proyecto necesita tener garras y colmillos; quien nada hace, nada teme”.
Detalles de la aprobación sobre levantar el secreto bancario
El artículo se aprobó por tres votos a favor y dos abstenciones, lo que permite modificar las normas relativas a las atribuciones de la UAF.
La nueva legislación eliminará el requisito de autorización judicial, permitiendo que solo el director de la UAF, mediante resolución fundada, pueda solicitar información bancaria directamente.
Implicaciones del artículo aprobado
La normativa aprobada hoy es parte del proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica, que busca perfeccionar la legislación en materia de facultades intrusivas y sancionatorias de los órganos de supervisión y fiscalización económica y financiera.
Según el senador Flores, esta medida es esencial para rastrear el dinero ilícito y luchar eficazmente contra el crimen organizado.
Sumado a lo anterior, solo el Jefe de la unidad de investigación de la UAF y el Director de la UAF tendrán acceso a la información bancaria, que se mantendrá con carácter de secreta. La difusión no autorizada de esta información resultará en severas sanciones, que incluyen la destitución y sanciones penales por violación de secreto, además de las correspondientes sanciones civiles.
Por su parte, la Corte Suprema ha dado una opinión favorable a este artículo, subrayando su importancia en la lucha contra el crimen financiero.
Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado
El proyecto de Ley de Inteligencia Económica también propone la creación de unidades de inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Finalmente, estas unidades se coordinarán en el Ministerio de Hacienda para fortalecer el Sistema de Inteligencia del Estado en su dimensión civil, mejorando la capacidad de enfrentar el crimen organizado.
¡¡Buenas noticias!!
— Iván Flores García (@ifloressenador) July 8, 2024
Acabamos de aprobar en la comisión de Seguridad el artículo que agrega facultades a la #UAF, Unidad de Análisis Financiero, abriendo la puerta para el levantamiento del #secretobancario con las debidas precisiones acordadas en casos sospechosos de crimen… pic.twitter.com/NmvZ6darhB
