La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que sancionó a cinco bancos y una cooperativa por no remitir al Ministerio Público los antecedentes bancarios de clientes para el desarrollo de sus investigaciones.
En este caso, se trata de antecedentes relativos a investigaciones en causas penales sobre delitos de lavado de activos, fraude al Fisco y cohecho, entre otros.
Debido a esto, a las instituciones se les aplicó una multa por un total de UF 1.250 al infringir el artículo 154 de la Ley General de Bancos, que señala que deben entregar, dentro de 10 días hábiles, la totalidad de los antecedentes bancarios que les solicite el organismo persecutor.
En concreto, las instituciones financieras sancionadas son:
- Banco de Chile, multa de UF 200
- Banco de Crédito e Inversiones (BCI), multa de UF 300
- Banco del Estado de Chile, multa de UF 450
- Banco Scotiabank, multa de UF 100
- Banco Security, multa de UF 100
- Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEUCH, multa de UF 100
“Las infracciones son especialmente graves, considerando que los antecedentes bancarios constituyen un insumo necesario para el avance de las investigaciones del Ministerio Público y el correcto desarrollo de las causas judiciales ante los Tribunales”, señala la CMF en un comunicado.
La CMF aplicó multas por un total de UF 1.250 a Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, Banco Scotiabank, Banco Security y Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEUCH.
— Comisión para el Mercado Financiero (CMF) (@cmfchile_) September 13, 2023
🔗https://t.co/5qc5B8mE57 pic.twitter.com/rUrwBny8SO
Declaración BCI
Tras la multa aplicada por el CMF, BCI emitió un comunicado señalando que continuará reforzando “los protocolos, sistemas tecnológicos y equipos humanos necesarios a lo largo del país para dar cabal y oportuno cumplimiento a los requerimientos que se le realizan”.
Lo anterior, con el fin de “evitar que situaciones como las mencionadas se repitan“.