La Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó a la corredora de bolsa LarrainVial, representada por su gerente general Andrés Trivelli; y se le imputaron cargos al oficial de cumplimiento de la corredora, Francisco Skinner, por lavado de activos.
Todo comenzó en abril de este año, cuando la Sociedad Médica y de Maternidad Sierra Bella, hoy representada por el exfiscal Carlos Gajardo, presentó una querella acusando a LarrainVial de negligencia inexcusable y responsabilidad penal de persona jurídica, tras no haber alertado de un caso de estafa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La acción penal acusó a la corredora de “blanquear” más de $ 1.700 millones, los que fueron depositados en una de sus cuentas de inversiones en 2018. Sin embargo, el dinero era de un vale vista que Sierra Bella había pasado a Gómez para pagar la última cuota de la compra de una clínica a la Corporación Unión Evangelista.
Uno de los querellantes, Carlos Gajardo, indicó que “una sociedad de médicos fue estafada por su propio abogado, quien consiguió apropiarse de un vale vista de más de 1.700 millones de pesos”.
“Posteriormente, para efectuar el cobro de ese vale vista efectuó maniobras de ocultamiento, para lo cual contó con la negligencia inexcusable de LarrainVial, quien no cumplió su propio protocolo en toda la operación que fue realizada”, añadió.
La defensa de LarrainVial
“Aquí no existe ninguna responsabilidad de parte de LarrainVial ni de sus ejecutivos en estos hechos. Este es un caso que Sierra Bella ha construido de manera mañosa, y en él existen personas distintas a LarrainVial que están confesos de haber cometido delitos y de haberse apropiado de fondos de Sierra Bella”, sostuvo.
Y precisó que “la persecución que se está haciendo a LarrainVial es meramente instrumental y tiene por objeto obtener una reparación económica que es improcedente, como vamos a demostrar”.