El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella en contra de Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived, y otras 24 personas por estar presuntamente involucrados en el denominado caso relojes.
Según informó este lunes Ciper, la acción judicial fue presentada en el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, ante la posibilidad de que se hayan realizado delitos tributarios, consagrado en el artículo 97, número 8 y 9 del Código Tributario.
Por su parte, el subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, señaló a La Tercera que esta presentación de estas querellas son un signo de no tolerancia a este tipo de ilícitos.
“Lo hacemos porque estamos seguros de que, de esta forma, fomentamos no solo la sanción contra quienes dañan nuestro sistema tributario, sino que además entregamos una señala clara de que no toleraremos estos ilícitos“, indicó Freyhoffer a mencionado medio.
Cabe señalar que el organismo había denunciado a seis personas en el marco de esta investigación. También el Ministerio Público imputó al menos 14 personas por los delitos de lavado de activos, receptación y asociación ilícita.
Las personas vinculadas son:
- Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez
- Jaime Antonio Quiroz Jara
- Domingo Elías Jalil Allel
- Luis Rodrigo Chávez Acevedo
- Domingo Antonio Lupallante Morán
- Nicolás Ignacio Moreno López
- Cristia Belén Venegas Dinamarca
- Carla Estrella Venegas Dinamarca
- Juan Carlos Venegas Dinamarca
- Leonardo Álvarez Álvarez
- Jean Franco Álvarez Epul
- Daniela Díaz López
- Luis Vásquez Carraha
- Víctor Palma Riquelme
- Claudio Andrés González Mermoud
- Norman Alejandro Jiménez Cerda
- Héctor Ángel Basso
- Jaime Roberto Rivera Castro
- Marco Antonio López Spagui
- Juan Cristóbal Pavez Barriga
- César José Velásquez Valencia
- Tiare Carolina Carrasco Silva
- Francisca del Carmen Acuña Flores
- Ricardo Javier Parada Neira
- Jenny Marilyn Cofré Cofré