El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, se reunió hoy con el director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, para abordar, entre otras materias, la nueva estrategia nacional para la prevención y combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que veinte organismos públicos, coordinados por la UAF, lanzarán próximamente.
“Se analizaron los sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos, y los detalles de la nueva estrategia nacional para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, dijo el subsecretario Moreno a la salida de la reunión.
Durante el encuentro, el subsecretario tomó conocimiento de los avances normativos e institucionales que Chile ha tenido en materia de prevención, detección, persecución y sanción en ambas materias.
En este contexto, el director de la UAF dio cuenta de la implementación que se ha llevado adelante de la Ley N° 20.818, de febrero de 2015, que introdujo importantes modificaciones a la Ley N° 19.913 que creó a la UAF, entre ellas, la obligación de las instituciones públicas de reportar operaciones sospechosas a este servicio.
“Para la correcta aplicación de esta norma legal, la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política consideró el desarrollo de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos”, señaló Cruz.
“Ese proceso, que fue coordinado y puesto en práctica por la UAF, es inédito a nivel internacional, y ha redundado en que el Estado hoy cuenta con sistemas y manuales preventivos plenamente operativos, y en que sus funcionarios han sido capacitados por la UAF sobre cómo proteger a sus instituciones de ser mal utilizadas para la comisión de delitos tan diversos como el cohecho, la malversación de caudales públicos y la defraudación, entre otros”, añadió.
