Los diputados Stephan Schubert y Mauro González solicitaron acciones contra el lavado de dinero en Chile luego de que autoridades policiales desarticularan una organización criminal colombiana que operaba en el país. La investigación reveló un esquema que habría recaudado cerca de $84 mil millones mediante establecimientos comerciales utilizados como fachada.
Los parlamentarios manifestaron su preocupación por la magnitud del caso y por la capacidad de estas redes para infiltrarse en el sistema financiero. Según los antecedentes del proceso, los integrantes de la organización utilizaron negocios como botillerías, barberías, ópticas y salones de belleza para introducir recursos ilícitos en el circuito formal.
El caso surgió tras una investigación de la Policía de Investigaciones de Chile, que permitió identificar la estructura de la banda y sus mecanismos para blanquear capitales.
En ese contexto, ambos legisladores enviaron un oficio dirigido al Ministerio del Interior de Chile, al Servicio de Impuestos Internos y a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. En el documento solicitaron una revisión detallada de las operaciones financieras vinculadas a estos establecimientos.
“Es inaceptable que negocios como botillerías, barberías y ópticas estén siendo utilizados como fachada para el lavado de activos. Exigimos que el gobierno implemente medidas efectivas para cerrar estas posibilidades y proteger nuestro sistema financiero”, declaró Stephan Schubert, diputado del Partido Republicano.
Solicitan mayor fiscalización y transparencia
La investigación policial detectó que la organización mantuvo actividades financieras sospechosas incluso después de que las autoridades cerraran un centro deportivo en San Bernardo, inmueble que la banda utilizaba como punto de operaciones.
Según los antecedentes del caso, los responsables continuaron generando reportes de ingresos tras la clausura del recinto. Este hecho sugiere la existencia de redes más amplias que facilitan la circulación de dinero ilícito en el sistema bancario.
“Este caso es solo la punta del iceberg. Necesitamos saber cuántos otros casos similares están sucediendo en el país. La ciudadanía merece transparencia y seguridad”, afirmó Mauro González, diputado de Renovación Nacional.
Los parlamentarios también solicitaron datos detallados sobre casos de lavado de dinero en Chile registrados durante los últimos cuatro años. La petición incluye información sobre el tipo de establecimiento involucrado, los montos incautados cada año y el número de personas formalizadas o condenadas.
Además, los legisladores pidieron conocer la nacionalidad de los imputados vinculados a estos delitos. Según Schubert, la información disponible hasta ahora resulta insuficiente para dimensionar el fenómeno.
“La falta de datos claros sobre este fenómeno es preocupante. Queremos saber cómo se está gestionando realmente esta problemática y qué medidas se están tomando”, señaló el diputado.
Finalmente, ambos parlamentarios solicitaron al Ministerio de Seguridad detallar los programas y estrategias vigentes para enfrentar el lavado de dinero en Chile. A juicio de González, el Estado debe fortalecer su respuesta frente al avance del crimen organizado.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras estas bandas operan con impunidad. Es fundamental que se implementen estrategias robustas y coordinadas que aborden de manera integral el problema del crimen organizado en nuestro país”, concluyó el legislador.
