Un amplio operativo policial se desarrolló este viernes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, donde la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la Policía de Investigaciones desbarataron parte de una organización criminal que enviaba dispositivos de pago al extranjero para cometer fraudes con tarjetas robadas.
La indagatoria, iniciada el 1 de marzo de 2024, permitió identificar a 20 personas vinculadas al funcionamiento de esta red, que operaba desde Chile enviando máquinas POS hacia Estados Unidos para realizar transacciones fraudulentas. El dinero obtenido volvía al país mediante transferencias a cuentas bancarias chilenas.
Allanamientos y órdenes de detención
Durante la mañana, la PDI allanó 10 viviendas en Pedro Aguirre Cerda, logrando detener a 14 personas que serán formalizadas durante la tarde. La Fiscalía había solicitado 19 órdenes de detención, las que fueron ejecutadas en distintos sectores de la región.
Además de los 14 detenidos de este viernes, la investigación ya mantenía a un imputado preso en Chile, mientras que cuatro sujetos permanecen detenidos en Estados Unidos por hechos vinculados a la misma estructura criminal. De todas maneras, uno de los investigados sigue prófugo fuera del país.
Estructura de la banda y avances de la investigación
La organización se dedicaba a enviar dispositivos de pago electrónicos al extranjero, los cuales eran utilizados para ejecutar operaciones fraudulentas con tarjetas bancarias obtenidas de manera ilícita. Los fondos, ya blanqueados, eran posteriormente transferidos a cuentas nacionales.
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente encabeza las diligencias para establecer el rol de cada uno de los participantes, levantar evidencia digital y definir la estructura jerárquica del grupo. El Ministerio Público confirmó que las formalizaciones se realizarán durante el bloque de la tarde.
La PDI continúa con análisis de dispositivos, revisión de movimientos financieros y peritajes asociados al tráfico de los POS utilizados fuera del país.
