La investigación conocida como Operación Tokio sumó un nuevo antecedente luego de que se confirmara la participación de una segunda ejecutiva bancaria entre los formalizados por la red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.
La información se conoció tras la extensa audiencia de formalización de los 17 detenidos en el operativo, instancia en la que la Fiscalía expuso los antecedentes recopilados durante la investigación.
Funcionaria de BancoEstado se suma a imputado ligado a Santander
Inicialmente, el caso había revelado la detención de José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano y trabajador de Banco Santander, quien según la investigación habría tenido un papel relevante en el movimiento de dinero asociado a la organización criminal.
Sin embargo, durante la audiencia también quedó establecido que entre los formalizados figura una segunda ejecutiva bancaria, esta vez vinculada a BancoEstado.
El fiscal regional metropolitano occidente, Héctor Barros, señaló en declaraciones a TVN que la propia imputada informó durante la audiencia que se desempeñaba como funcionaria de dicha entidad financiera.
Según explicó el persecutor, las organizaciones criminales suelen intentar incorporar o captar personas con conocimientos del sistema financiero para facilitar operaciones relacionadas con el manejo y circulación de recursos económicos.
Fiscalía investiga millonario esquema de lavado de activos
La causa apunta a una estructura que habría operado para ocultar y movilizar recursos atribuidos a una facción del Tren de Aragua que mantiene presencia en Chile.
De acuerdo con los antecedentes presentados por la Fiscalía, la red es investigada por presuntamente lavar más de 75 mil millones de pesos .
Por ahora, el caso permanece bajo reserva y contempla imputaciones por asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, lavado de activos y extorsión. Mientras tanto, las diligencias continúan para establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados y determinar el alcance de las operaciones atribuidas a la organización.
