La investigación por lavado de activos asociada al Tren de Aragua sumó este martes una nueva diligencia. Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) y fiscales de la Fiscalía Metropolitana Sur realizaron un allanamiento en una sucursal de BancoEstado ubicada en pleno centro de Santiago, en el marco de la denominada Operación Tokio.
El procedimiento se llevó a cabo en las dependencias ubicadas en la intersección de Huérfanos con Morandé, donde trabajaba una de las imputadas formalizadas durante los últimos días.
Diligencia surge tras revelarse participación de ejecutiva bancaria
La acción policial se concretó luego de que se conociera que una de las personas detenidas en la causa se desempeñaba como ejecutiva bancaria mediante una empresa externa que prestaba servicios a BancoEstado.
La mujer, de nacionalidad venezolana, fue formalizada junto a otros integrantes de una organización investigada por presuntamente mover millonarias sumas de dinero vinculadas a actividades ilícitas.
La diligencia busca recopilar antecedentes que permitan establecer el eventual rol que habría cumplido la imputada dentro de la estructura investigada y determinar posibles movimientos financieros asociados a la causa.
Caso investiga millonario lavado de activos
La denominada Operación Tokio permitió la detención de 17 personas acusadas de integrar una red dedicada al lavado de activos, asociación criminal y extorsión, entre otros delitos.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la organización habría lavado más de $75 mil millones, recursos que estarían relacionados con una facción del Tren de Aragua que opera en Chile.
Durante la audiencia de formalización también se confirmó la participación de otro trabajador del sistema financiero.
Se trata de José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano y funcionario vinculado al Banco Santander, quien es investigado por su presunto rol en operaciones de envío de dinero al extranjero.
La investigación permanece bajo reserva mientras continúan las diligencias para esclarecer el alcance de la red y la participación de cada uno de los imputados.
