fiscalía metropolitan oriente archivos - Radio Agricultura
Publicado enNacional

Fiscalía Oriente logra condena contra dueños de IM Forex por estafa piramidal

La Fiscalía Metropolitana Oriente logró un veredicto condenatorio en contra de Víctor e Ivonne Pantoja, quienes fueron acusados por haber captado dinero de inversionistas entre los años 2014 y 2016 simulando la existencia de un falso negocio de inversiones, y contando con oficinas en Providencia, Viña del Mar, Antofagasta, Concepción y Puerto Montt.

La determinación judicial se resolvió hoy, tras la realización de un juicio abreviado en contra de los dueños de la empresa acusada de realizar una estafa piramidal, audiencia encabezada por la Fiscalía de Alta Complejidad.

“La forma de operar en definitiva es que los imputados señalaban que realizaban inversiones a través de un software, pero quedó demostrado que nunca se hicieron inversiones. También se garantizaban utilidades, sin embargo nada de esto era real, estas rentabilidades eran pagadas con fondos de las mismas víctimas”, detalló la fiscal Constanza Encina.

“En el proceso penal se logró acreditar un perjuicio cercano a los $13 mil millones y a través de varias diligencias e investigación se recuperó cerca de $10 mil millones”, agregó la fiscal, quien precisó que la empresa habría llegado a un total de 1.200 víctimas, de las que denunciaron 867.

En el juicio abreviado la Fiscalía solicitó penas de 5 años para Víctor Pantoja y 4 años de libertad vigilada para Ivonne Pantoja, por los delitos de estafa reiterada e infracción a la Ley de Bancos. En la audiencia los imputados reconocieron los antecedentes expuestos por el Ministerio Público.

La magistrada Alicia Rosende acogió la solicitud de la Fiscalía dictando veredicto condenatorio en contra de los imputados. La Lectura de sentencia se realizará el próximo viernes 24 de agosto.

Publicado enNacional

Investigan estafa a Fundación Luksic con cheques falsos por $50 millones

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente se encuentra investigando una presunta falsificación de cheques de la Fundación Luksic. Se trata de una nueva estafa que afecta a familiares y cercanos a Andrónico Luksic, que este año registra la creación de cuentas falsas en Facebook de la madre del empresario, para hacer fraudes cibernéticos, y el robo con el “cuento del tío” a su hermana Paola.

La Tercera informa hoy que la querella por esta nueva estafa fue presentada en marzo por los abogados Waldo Bown y Carolina Obreque, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por uso malicioso de instrumentos privados falsificados. “El 1 marzo de 2018, nuestra representada (la fundación) tomó conocimiento de que desconocidos falsificaron 10 cheques de la cuenta corriente en el Banco de Chile”, dice la acción penal.

Se detalla que cada cheque era de un monto cercano a los $5 millones y “fueron falsificados, íntegra y materialmente, así como las firmas de Montserrat Baranda y de Gonzalo Menéndez, ambos directores de la Fundación Luksic”.

Además, dice el texto, “estos sujetos realizaron todas las acciones necesarias para cobrar estos cheques, ya que los depositaron en una cuenta corriente del mismo banco, con el objeto de que fueran pagados sin advertir las disconformidades de las firmas falsificadas”.

La fundación fue alertada por el mismo banco debido a que su cuenta corriente “no contaba con los fondos para cubrir estos dos cheques, ya que minutos antes se habían pagado ocho cheques del mismo talonario”, se indica.

Se señala, también, que “los autores de este ilícito tenían en su poder el papel para fabricar estos cheques y la información respecto de las características de los documentos de la Fundación Luksic; sabían, por ejemplo, que determinadas partes o textos son impresos y no manuscritos, de tal forma que fueron capaces de crear cheques con las mismas características de uno auténtico”.

Asimismo, dice la querella, conocían el número de talonario asociado a estos documentos, “lo que les permitió darle una apariencia de autenticidad y no levantó sospechas”.

Según la querella, Fundación Luksic corroboró la falsedad de los cheques el 2 de marzo, cuando fueron a revisar en presencia de un notario la caja que contenía los cheques originales con la misma numeración de los falsificados. Esto, dice la acción legal, “nos permite afirmar en forma categórica que los cheques materia de esta querella son íntegramente falsificados”.

El caso quedó en manos del fiscal de la Zona Oriente, especializado en delitos económicos, Rodrigo Varela, junto a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. “Fueron numerosos cheques con el propósito de ser cobrados en un mismo día. Existe una investigación en curso, en la cual, dentro de las personas que se están investigando, hay cajeras y personal interno del banco. También se indaga a quienes entregaron los cheques para cobrarlos”, dijo el fiscal.

Especificó que la persona que cobró los cheques es totalmente desconocida para la fundación. De acuerdo a la querella, se identifica como David San Martín Vera. El fiscal señaló que se está tratando de ubicar a esta persona”. Dijo, además, que “hay personal del banco que ha prestado su testimonio y se está indagando a mayor cantidad de personas del banco y a terceros ajenos al banco también”.

Desde la Fundación Luksic indicaron que se “interpuso una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables, por los hechos sucedidos el pasado jueves 1 de marzo, que desde el punto de vista legal revisten características de delito de falsificación de instrumentos privados mercantiles, uso malicioso de instrumentos privados falsificados y usurpación de identidad”.

Señalaron que “comprobamos que los documentos bancarios habían sido falsificados íntegra y materialmente, así como las firmas de dos apoderados de nuestra fundación”.

Agregaron que “Fundación Luksic no sufrió perjuicios económicos producto de la situación descrita”.

Publicado enNacional

Roban $300 millones en efectivo desde las oficinas de la productora DG Medios

Un millonario robo a la productora DG Medios quedó al descubierto este martes en la mañana, cuando el personal llegó a las oficinas ubicadas en Las Condes y detectó que la caja fuerte había sido vulnerada por desconocidos. La sustracción se habría registrado en algún momento del fin de semana largo.

El hecho se registró en las oficinas ubicadas en Los Coligües 1270, donde los delincuentes robaron alrededor de 300 millones de pesos en efectivo que se encontraban en la caja fuerte. El hecho fue denunciado la policía y la Fiscalía Metropolitana Oriente ordenó diligencias a la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI.

Los peritos de la policía civil revisaron las cámaras de seguridad del lugar y de las viviendas colindantes para determinar el número de sujetos que actuó en el robo y la manera en que ingresaron a estas oficinas ubicadas en un sector residencial de Las Condes, en Las Hualtatas con Los Coligües.

DG Medios es una de las principales productoras de eventos en el país, especialmente musicales, pero también del tipo WWE Live Santiago 2018.