Una red criminal integrada por ciudadanos chilenos fue desarticulada en el marco de la operación Pennsylvania, tras una investigación conjunta entre el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Federal Bureau of Investigation (FBI). El operativo terminó con 24 personas detenidas, de las cuales 23 fueron formalizadas por lavado de activos y asociación ilícita, mientras una fue arrestada por infracción a la Ley 20.000.
El grupo está acusado de cometer delitos contra la propiedad en Estados Unidos y Europa, para luego internar en Chile las ganancias obtenidas de manera ilícita. La investigación estableció que la organización criminal movilizó más de $1.300 millones mediante distintas maniobras financieras.
“Una estructura que operaba fuera de nuestra jurisdicción”
El prefecto Johnny Fica, jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, indicó que los detenidos conformaban un “grupo criminal que está cometiendo delitos contra la propiedad, principalmente en Estados Unidos”. Además, destacó que la estructura operaba de forma organizada desde el extranjero para trasladar los recursos y ostentarlos en el país.
“La investigación permitió establecer que actuaban de manera organizada para cometer delitos fuera de nuestra jurisdicción y así internar los recursos ilícitos y el patrimonio”, señaló Fica.
También precisó que muchos de los detenidos no registran antecedentes penales en Chile, pero sí cuentan con un historial delictual internacional.
Información clave del FBI
Según explicaron las autoridades, fue fundamental el aporte de antecedentes del FBI al Ministerio Público, que incluyó información sobre los cabecillas de la organización y sus operaciones en Estados Unidos y Europa. Gracias a esa cooperación internacional, fue posible rastrear el flujo de dinero, bienes robados, comunicaciones internas y documentación falsa utilizada para moverse entre países.
El Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, señaló que los imputados “están siendo formalizados en audiencias sucesivas que comenzaron el día de ayer”. En tanto, el Fiscal Jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, informó que dos de los acusados quedaron en prisión preventiva.
La organización utilizaba documentos falsos o adulterados para entrar y salir de Chile, y también para acceder a Estados Unidos a través de pasos no habilitados. Además, habría estado operando en países como Bélgica y España, con actividades ilícitas desde al menos el año 2020.
Los 24 detenidos fueron puestos a disposición del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, donde fueron formalizados principalmente por lavado de activos, y en algunos casos, por asociación ilícita.
