Noticias sobre : lavado de dinero
19 de junio 2026
29 de abril 2026
29 de abril 2026
07 de marzo 2026
05 de diciembre 2025
05 de septiembre 2025
18 de septiembre 2023
06 de julio 2021
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a Camilo Mario Cruz Hernández y Rodolfo Iván Dubó Rubiño a las penas de 5 años de presidio efectivo, por los delitos reiterados de estafa y el delito de lavado de dinero.
03 de diciembre 2018
Un ex tesorero nacional de Venezuela durante el gobierno del fallecido ex presidente Hugo Chávez fue sentenciado el martes a 10 años de prisión en Estados Unidos por participar en un esquema de cambio de divisas y lavado de dinero por más de 1.000 millones de dólares
27 de noviembre 2018
